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兴发娱乐官网新闻
  • 索  引  号:
    000014453-2020-00531
  • 分       类:
    通报  兴发娱乐官网检查与法律适用  各类社会公众
  • 来       源:
    兴发娱乐官网
  • 发布日期:
    2020-07-02
  • 名       称:
    兴发娱乐官网 关于兴发娱乐官网违规案例的通报
  • 文       号:
兴发娱乐官网 关于兴发娱乐官网违规案例的通报

根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国兴发娱乐官网管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),兴发娱乐官网 加强兴发娱乐官网市场监管,严厉打击通过地下钱庄非法买卖兴发娱乐官网行为,维护兴发娱乐官网市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下:

案例1:深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖兴发娱乐官网案

20186月,深圳市博驰供应链管理有限公司通过地下钱庄非法买卖兴发娱乐官网3笔,金额合计301.4万美元。

该行为违反《兴发娱乐官网管理条例》第四十五条,构成非法买卖兴发娱乐官网行为。根据《兴发娱乐官网管理条例》第四十五条,处以罚款248.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2:北京金盛泰投资咨询有限公司非法买卖兴发娱乐官网案

201811月至20192月,北京金盛泰投资咨询有限公司通过地下钱庄非法买卖兴发娱乐官网2笔,金额合计101.6万美元。

该行为违反《兴发娱乐官网管理条例》第四十五条,构成非法买卖兴发娱乐官网行为。根据《兴发娱乐官网管理条例》第四十五条,处以罚款48.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3:北京籍赵某非法买卖兴发娱乐官网案

20171月至3月,赵某通过地下钱庄非法买卖兴发娱乐官网34笔,金额合计2211.5万美元。

该行为违反《个人兴发娱乐官网管理办法》第三十条,构成非法买卖兴发娱乐官网行为。根据《兴发娱乐官网管理条例》第四十五条,处以罚款1372万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4:海南籍张某非法买卖兴发娱乐官网案

20172月,张某通过地下钱庄非法买卖兴发娱乐官网6笔,金额合计433.6万美元。

该行为违反《个人兴发娱乐官网管理办法》第三十条,构成非法买卖兴发娱乐官网行为。根据《兴发娱乐官网管理条例》第四十五条,处以罚款269万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5:广东籍高某非法买卖兴发娱乐官网案

20173月,高某通过地下钱庄非法买卖兴发娱乐官网2笔,金额合计76.6万美元。

该行为违反《个人兴发娱乐官网管理办法》第三十条,构成非法买卖兴发娱乐官网行为。根据《兴发娱乐官网管理条例》第四十五条,处以罚款48万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6:广东籍邓某非法买卖兴发娱乐官网案

20173月,邓某通过地下钱庄非法买卖兴发娱乐官网7笔,金额合计174.4万美元。

该行为违反《个人兴发娱乐官网管理办法》第三十条,构成非法买卖兴发娱乐官网行为。根据《兴发娱乐官网管理条例》第四十五条,处以罚款108万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7:福建籍郑某非法买卖兴发娱乐官网案

20178月至12月,郑某通过地下钱庄非法买卖兴发娱乐官网7笔,金额合计150万美元。

该行为违反《个人兴发娱乐官网管理办法》第三十条,构成非法买卖兴发娱乐官网行为。根据《兴发娱乐官网管理条例》第四十五条,处以罚款80万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8:四川籍王某非法买卖兴发娱乐官网案

20186月至201910月,王某通过地下钱庄非法买卖兴发娱乐官网23笔,金额合计141.2万美元。

该行为违反《个人兴发娱乐官网管理办法》第三十条,构成非法买卖兴发娱乐官网行为。根据《兴发娱乐官网管理条例》第四十五条,处以罚款167.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9:山东籍王某非法买卖兴发娱乐官网案

20194月至9月,王某通过地下钱庄非法买卖兴发娱乐官网20笔,金额合计41万美元。

该行为违反《个人兴发娱乐官网管理办法》第三十条,构成非法买卖兴发娱乐官网行为。根据《兴发娱乐官网管理条例》第四十五条,处以罚款48.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10:湖北籍周某非法买卖兴发娱乐官网案

20196月至11月,周某通过地下钱庄非法买卖兴发娱乐官网15笔,金额合计54.2万美元。

该行为违反《个人兴发娱乐官网管理办法》第三十条,构成非法买卖兴发娱乐官网行为。根据《兴发娱乐官网管理条例》第四十五条,处以罚款64.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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